Kallelse till extra bolagsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)

 

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

En aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 11 oktober 2024.

Därutöver måste aktieägaren anmäla sig till stämman:

• En aktieägare som vill delta i stämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 15 oktober 2024 till adress ”Extra bolagsstämma 2024”, ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping eller via e-post bolagsstamma@itab.com. Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

• En aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska anmäla sig genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 15 oktober 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 oktober 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts senast tisdagen den 15 oktober 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats itabgroup.com under ”Bolagsstyrning / Bolagsstämmor / Extra bolagsstämmor / Extra bolagsstämma 2024”. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 15 oktober 2024. Ifyllt formulär kan skickas med post till ”Extra bolagsstämma 2024”, ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping eller via e-post till bolagsstamma@itab.com. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare både poströstar och anmäler sig för deltagande i stämmolokalen är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar poströsten. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

Ombud

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller annan behörighetshandling för juridisk person, i god tid före stämman skickas med post till ”Extra bolagsstämma 2024”, ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, itabgroup.com under ”Bolagsstyrning / Bolagsstämmor / Extra bolagsstämmor / Extra bolagsstämma 2024”.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas vid bolagsstämmor, se euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Läs mer om ITABs behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats itabgroup.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1)         Öppnande av stämman

2)         Val av ordförande vid stämman

3)         Upprättande och godkännande av röstlängd

4)         Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5)         Val av en eller två personer att justera protokollet

6)         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7)         Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

8)         Stämmans avslutande

 

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Moberg, eller – vid förhinder för honom – den som han istället anvisar.

Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 25 september 2024 om att ge ut högst 13 480 173 nya stamaktier, varigenom Bolagets aktiekapital ökar med högst cirka 5 695 601,59 kronor.

Rätt att teckna nya stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Swedbank AB (publ) i ett begränsat antal på förhand vidtalade svenska och internationella institutionella eller annars professionella investerares ställe. Teckningskursen i nyemissionen ska vara 0,422517 kronor per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde.[1]

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Bolagets pressmeddelande den 25 september 2024.

_____________

AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för utfärdandet av denna kallelse finns det totalt 219 420 533 aktier i Bolaget, varav 215 020 533 stamaktier och 4 400 000 C-aktier. Samtliga stamaktier berättigar till en röst var och C-aktierna berättigar till 1/10 röst var, innebärande att det per dagen för utfärdandet av denna kallelse totalt finns 215 460 533 röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna stamaktier, men innehar samtliga 4 400 000 C-aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på Bolagets huvudkontor och på Bolagets webbplats itabgroup.com senast tre veckor före stämman och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________

Jönköping i september 2024

ITAB Shop Concept AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2024 kl. 01:45 CEST.